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谁是内鬼?“3亿元存款被质押”有续集,银行询证函回函是真是假?

2021-11-24 20:53  来源:bet3365娱乐场手机版 曹卫新

    本报记者 曹卫新

    备受关注的科远智慧3亿元存款“莫名”被质押事件再曝新料。

    11月24日晚,科远智慧在回复深交所问询函时称,企业全资子企业智慧投资在浦发银行南通分行购买的定期存款共有2.95亿元存款被质押。担保对象除了此前被曝光的南通瑞豪国际贸易有限企业(以下简称“南通瑞豪”)外,还有另外一家南通本地企业——储荣(南通)材料科技有限企业(以下简称“储荣科技”)。两家企业取得的质押担保贷款金额分别为1.75亿元和1.2亿元。

    企业方面强调,企业未在浦发银行南通分行办理过质押业务,截至公告日,企业还没有收到浦发银行南通分行提供的任何质押手续证明材料。在知悉质押事件后,企业向现任所有董监高以及5%以上股东通报了此事,通过现场以及电话问询的方式自查,被调查者均表示对相关存款被质押事项不知情。

    与此同时,按照深交所的要求,企业年审会计师就2020年底银行存款询证函回函情况作了说明。年审会计师称,“大家针对企业子企业智慧投资截至2020年12月31日止,存放在浦发银行南通分行营业部的款项采用了财政部办公厅、银保监会办公厅关于印发《银行函证及回函工作操作指引》的通知中规定的银行询证函格式向浦发银行南通分行营业部进行了函证。”

    询证信息显示,年审会计师就智慧投资在浦发银行的9笔存款进行了询证,询问是否存在冻结、担保或其他使用限制,是否属于资金归集(资金池或其他资金管理)账户等,结果显示均为否。

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    来源:科远智慧对深圳证券交易所关注函回复公告

    此外,企业说明了有关印证使用情况:2020年7月3日,经企业经营管理层决定,安排财务部相关人员按照企业《印章管理制度》的规定办理了相关印章及营业执照的借出流程,于2020年7月6日赴浦发银行南通分行柜台办理开户手续,后续存款业务均通过浦发银行网上银行办理。经自查,企业相关的资金调拨的申请审批流程、公章借出申请及营业执照借出申请审批流程均合规、有效。

    离奇的是,11月24日晚,在科远智慧公告发布四十分钟后,涉事方浦发银行在官微上发布《声明》称,“经我行核查,南京科远智慧科技集团股份有限企业年审会计师收到的‘2020年底银行存款询证函回函’非我行出具,我行南通分行已将相关证据资料提供公安机关作进一步查证”。

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    图片来源:浦发银行官网

    浦发银行在《声明》中透露,11月12日浦发银行南通分行接到客户科远智慧对其有关存款业务提出查询和疑问,马上就该笔业务进行调查,并根据相关情况于11月15日(周一)向公安机关进行了刑事报案,提供了相关业务资料。目前,案件侦办正在推进,银行全力配合公安机关相关调查取证工作,以利尽快查明事实真相,浦发银行南通分行各项经营工作正常有序,客户服务未受影响。

    依据科远智慧发布的公告,经企业年审会计师确认,浦发银行南通分行营业部针对上述询证函每项的询证信息都加盖了“相符”章和经办人为“贾某某”印章予以确认。并在上述询证函的结论项中“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。”的栏目中填写:“第一项至第十四项询证无误”。经办人填写为“贾某某”并加盖印章,复核人填写为“王

    某”,日期签署为“2021年4月8日”并加盖了上海浦东发展银行南通分行营业部业务章。

    企业还晒出向浦发银行南通分行营业部进行发函询证的快递单号,并强调通过浦发银行的官方网站查询了浦发银行南通分行营业部的地址,并与企业提供的发函地址进行核对,确认无误。

    科远智慧年审会计师收到的存款询证函回函到底是真是假?事情变得愈加扑朔迷离。

    上海明伦律师事务所王智斌律师在记者采访时表示:“年审会计师向银行发了询证函,电话地址不错的情况下,询证函还有人签收、盖章并寄回,这只能说明银行可能有‘内鬼’。至少目前来看,这样一种可能性能把前面企业刚买的理财产品为什么第一天就被质押了等事情串起来。上市企业可能完全就是受害者。”

(编辑 乔川川)

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